Противодействие легализации доходов, полученных преступных путем: целевой инструктаж прошли помощники нотариусов Саратовской области
28-29 июня 2018 года нотариусы, помощники и временно исполняющие обязанности нотариусов Саратовской области прошли обучение по организации исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Занятия проводила кандидат экономических наук, профессор, руководитель проекта ФНП по исполнению нотариусами законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств, нажитых преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), член комитета Торгово-промышленной палаты по совершенствованию налогового законодательства, налоговый консультант Галина Александровна Волкова.
Свою лекцию Галина Александровна начала с вопроса о том, что составляет правовую основу соблюдения нотариусами требований законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путём.
Наибольшее внимание лектором было уделено вопросам уведомления нотариусами Федеральной службы по финансовому мониторингу о сделках и финансовых операциях, которые могут быть осуществлены в целях отмывания доходов, полученных преступным путём, вопросам соблюдения требований в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.
Обучение организовано в виде целевого инструктажа, по результатам которого всем принявшим участие будет выдано соответствующее свидетельство.
Главной задачей такого обучения является получение нотариусами, помощниками и временно исполняющими обязанности нотариусов знаний по вопросам противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Нотариусы Саратовской области, являясь субъектами правоотношений, регулируемых законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, регулярно проходят обучение по указанной теме.
