Нотариусы и помощники нотариусов прошли обучение по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

С 17 по 19 октября 2023 года нотариусы Саратовской области и их помощники прошли обучение в дистанционном формате по программе «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Спикером занятия выступила кандидат экономических наук Галина Волкова.

В ходе обучения были рассмотрены правовые основы соблюдения нотариусами требований законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путём. Участники обучения получили знания о требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ, разобрали вопросы организации и осуществления внутреннего контроля, порядок представления сведений в Росфинмониторинг, меры ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Спикер занятия рассказала слушателям об актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ в Российской Федерации, ознакомила с типовыми схемами и способами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способами их выявления. Слушатели получили практические навыки по реализации требований законодательства, предъявляемых к нотариусам в данной сфере.

Саратовская областная нотариальная палата регулярно организует прохождение нотариусами и помощниками нотариусов обучения с целью повышения уровня их знаний по вопросам противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Как лица, на которых законом возложены обязанности соблюдения правил внутреннего контроля, нотариусы при совершении нотариальных действий оценивают риски попыток легализации незаконных доходов и в необходимых случаях обязаны отказать в совершении нотариального действия в случае его несоответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ.