Нотариусы Саратовской области обсудили противодействие незаконным финансовым операциям
8 октября 2021 года был проведён вебинар для нотариусов на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» с участием начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому Федеральному округу Дмитрия Фурмавнина и представителей Саратовской областной нотариальной палаты: президента Валентины Грушициной, вице-президента Татьяны Радиной, консультанта правового отдела Татьяны Кузьминой.
Данный вебинар проведён в целях выполнения полномочий нотариальной палаты по контролю за соблюдением нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Рассмотрены вопросы правового регулирования деятельности нотариусов по соблюдению ими законодательства в сфере ПОД/ФТ, обозначен объем плановых проверок исполнения нотариусами профессиональных обязанностей в сфере ПОД/ФТ, напомнено нотариусам о необходимости проведения тщательного анализа признаков и критериев подозрительных операций, выявляемых нотариусами при совершении нотариальных действий, и об отказе в совершении нотариального действия при наличии достаточных к тому оснований.
До сведения нотариусов доведен план мероприятий нотариальной палаты по организации дополнительных контрольных мероприятий: подготовка Методических рекомендаций по выявлению признаков подозрительных операций; систематический сбор и анализ статистических данных по удостоверенным нотариусами медиативным соглашениям, исполнительным надписям; проведение совместных рабочих встреч с Прокуратурой области, Управлением Минюста России по Саратовской области, Торгово-промышленной палатой и СОНП и иные мероприятия.
На указанном вебинаре представителем Росфинмониторинга Дмитрием Фурмавниным даны подробные ответы на заданные нотариусами вопросы, разъяснены действия нотариусов по направлению ими сообщений о подозрительных операциях и об отказе в совершении нотариального действия при наличии подозрительных признаков.